河北宝硕股份有限公司第二届董事会第一次会议决议公告

河北宝硕股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告 河北宝硕股份有限公司第二届董事会第一次会议于2001年9月16日在河北省保定国家高新技术产业开发区朝阳北路175号召开，会议应到董事9人，实到8人，公司4名监事全部列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 会议经过逐项表决，审议通过了以下决议： 一、选举周山先生为公司第二届董事会董事长; 二、选举李纪先生、张景奎先生为公司第二届董事会副董事长。 三、聘任李纪先生为公司总经理。 四、聘任王海棠女士、何胜利先生为公司副总经理。 五、聘任王海棠女士为公司总会计师（兼） 六、聘任何胜利先生为公司董事会秘书（兼）。 特此公告。 河北宝硕股份有限公司董事会 二零零一年九月十六日