河北宝硕股份有限公司二OOO年度股东大会决议公告

河北宝硕股份有限公司 二OOO年度股东大会决议公告 　 河北宝硕股份有限公司2000年度股东大会于2001年5月9日上午9时在河北省保定高新技术产业开发区朝阳北路175号召开。参加此次会议的股东及其代表共10人，代表股份数共195,075,300股，占公司总股本的70.94 %，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》关于召开股东大会的规定。 大会采取记名投票表决方式，逐项表决，审议通过如下内容： 一、审议通过了《公司2000年度报告及摘要》（同意195,075,300股，占出席股东持股总数的100%,反对0股，弃权0股）。 二、审议通过了《公司2000年度董事会报告》（同意195,075,300股，占出席股东持股总数的100%,反对0股，弃权0股）。 三、审议通过了《公司2000年度监事会报告》（同意195,075,300 股，占出席股东持股总数的100%,反对0股，弃权0股）。 四、审议通过了《公司2000年度利润分配及资本公积转增股本预案》（同意195,075,300股，占出席股东持股总数的100%,反对0股，弃权0股）。 经河北华安会计师事务所有限公司审计,本公司2000年度实现净利润81,746,447.31元, 按提取10%法定盈余公积金8,174,644.73元, 按10%提取法定公益金8,174,644.73元, 本年度可供股东分配利润为65,397,157.85元,加上1999年度未分配净利润113,574,606.30元, 累计可供股东分配利润178,971,764.15元。公司决定以2000年底总股本275,000,000股为基数，向全体股东按每10股派发现金1.00（含税）， 共计派发27,500,000元，剩余未分配利润151,471,764.15元结转下一年度. 公司决定以2000年末公司总股本275,000,000股为基数，按每10股转增5股，向全体股东实施资本公积转增股本，共计转增股本137,500,000股， 经资本公积转增股本后，公司总股本将达到412,500,000股，资本公积余额为213,664,979.35元。 五、审议通过了《有关〈公司章程〉部分条款进行修改的议案》（同意195,075,300股，占出席股东持股总数的100%,反对0股，弃权0股）。 本次股东大会由北京市颐和律师事务所李清荣律师现场见证，会议程序合法，表决结果真实、有效。 特此公告。 河北宝硕股份有限公司董事会 二OO一年五月九日